Artikelen door gmgroup

CV directeur internationale onderneming blijkt grotendeels verzonnen

Tweet 9 september 2011. Recent werd ons verzocht een persoon te screenen die reeds langere tijd directeur was bij een internationale groothandel. Het nieuwe bestuur van de onderneming stelde vraagtekens met betrekking tot de achtergronden van de man. Zo zou hij manager zijn geweest bij soortgelijke ondernemingen in het buitenland en had hij, volgens zijn […]

G&M Nederland doet aangifte tegen Nederlandse makelaar in Turkije

Tweet 3 augustus 2011. Recent werd G&M Nederland verzocht onderzoek te plegen naar de feiten en achtergronden van een Nederlandse makelaar in Turkije die via Nederlandse kranten en het internet beleggingen aanbood aan Nederlandse investeerders. De beleggers hadden geinvesteerd in nieuwbouwprojecten in Turkije tegen een extreem goed rendement. De man gaf in zijn brochures aan […]

G&M Nedrland: ‘Steekpenningen vanuit Panama getraceerd’.

Tweet 26 mei 2011. Onlangs werd G&M Nederland verzocht onderzoek te plegen naar een medewerker van een internationale organisatie. Deze organisatie had ernstige vermoedens dat haar medewerker, die reeds ontslag had genomen, steekpenningen had aangenomen van een ‘bevriende’ aannemer. Wereldwijd onderzoek toonde aan dat de directie van de organisatie er niet ver naast zat. De […]

G&M Nederland: “Britse projectoplichters blijven zwijgen”.

Tweet 9 juni 2011. De Britse projectontwikkelaar die een “pier” in het Verenigd Koninkrijk volledig zou renoveren blijft, ondanks verschillende verzoeken tot opheldering, volledig zwijgen. De projectontwikkelaar haalde enkele jaren geleden, door middel van illegale ondernemingen op de Seychellen en Singapore, geld op bij enkele honderden investeerders. G&M Nederland toonde een jaar geleden reeds aan […]

G&M Nederland: “Britse projectoplichters blijven zwijgen”

Tweet De Britse projectontwikkelaar die een “pier” in het Verenigd Koninkrijk volledig zou renoveren blijft, ondanks verschillende verzoeken tot opheldering, volledig zwijgen. De projectontwikkelaar haalde enkele jaren geleden, door middel van illegale ondernemingen op de Seychellen en Singapore, geld op bij enkele honderden investeerders. G&M Nederland toonde een jaar geleden reeds aan dat een bekende […]

G&M Nederland onderzoekt beslagmogelijkheden “oude” internationale fraudezaak

Tweet PERSBERICHT In opdracht van verschillende belangenverenigingen, waarin de gedupeerden van verschillende recente internationale investeringsfraude zaken zich hebben verzameld, is G&M Nederland gestart met een onderzoek naar de internationaal verborgen beslagmogelijkheden van de betrokken malafide ondernemingen. In sommige gevallen, zo blijkt uit de voorlopige onderzoeksresultaten, is er zelfs sprake van zogenaamde ‘serie-oplichters’. Deze oplichters blijken, […]